公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-004

证券代码：874285 证券简称：金城齿轮 主办券商：东北证券
常州市武进金城齿轮股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱当
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹明因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易是公司预计 2024 年日常性关联交易。公司根据业务发展和经营需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露要求,以及公司业务发展及生产经营情况,预计的 2024 年日常性关联交易情况如下:

（1）公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工，预计金额不超过 60万元；

（2）公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费，预计金额不超过100 万元；

（3）公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司，预计发生额35,238.10 元；

（4）公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司，预计发生额1,182,580.00 元。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中股东朱建望涉及关联交易事项，股东陶国俊、吴文政为其一致行动人，故三人共计 18,000,000 股回避表决。
三、备查文件目录

《常州市武进金城齿轮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
常州市武进金城齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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