
公告日期:2024-03-07
公告编号:2024-001
证券代码:874285 证券简称:金城齿轮 主办券商:东北证券
常州市武进金城齿轮股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱当
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
公告编号:2024-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工,预计金额不超过 60 万元;
(2)公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费,预计金额不超过 100 万元;
(3)公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司,预计发生额 35,238.10元;
(4)公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司,预计发生额1,182,580.00 元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事均为朱当,关联董事朱当回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(1)备查文件目录
公告编号:2024-001
经与会董事签字确认的《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
常州市武进金城齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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