公告日期：2023-09-19

常州市武进金城齿轮股份有限公司
设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员的

确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号—申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。一下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股份演变情况的全部过程。

一、公司设立以来股本演变情况

1、1994年11月，有限公司设立

1994年7月，武进会计师事务所出具武会评（94）第10号《资产评估报告》，以1994年5月31日为评估基准日，武进齿轮厂经评估后的部分净资产（该评估的净资产不包括土地、职工住宅及企业生产经营过程中所形成的商标、专利技术等无形资产）合计为22,057,493.91元。

1994年10月，武进县经济体制改革委员会出具武体改复（1994）71号《关于同意组建武进金城齿轮有限责任公司的批复》，同意由武进齿轮厂、南京金城机械厂共同出资组建“武进金城齿轮有限责任公司”。

1994年11月8日，有限公司（筹）召开第一次股东会，全体股东一致决议：（1）通过公司章程；（2）同意董事会成员由蒋福新、钱晓琪、韩庆平、糜翼华、王纪方、李国兴、尹湘宁7人组成；（3）同意监事由陈立群、蒋阿忠担任。

1994年11月11日，武进会计师事务所出具武会内验（94）第109号《验资报告》显示，截至验资日止，公司股东各方均已缴资足额2500万元，其中武进齿轮厂已经资产评估确认后的部分净资产出资2000万元，多投入的2,859,498.06元列入其他应付款，作为与公司的往来处理；南京金城机械厂以货币资金出资500万元。

1994年11月14日，公司经武进县工商行政管理局核准成立，并取得了注册号为25082769-2的《营业执照》。

在有限公司设立登记时，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

武进齿轮厂 2000 80 实物及货币

南京金城机械厂 500 20 货币

合计 2500 100 ——

2、1997 年 6 月，有限公司第一次增资

本次增资前，武进齿轮厂向武进市国有资产管理局递交了《武进齿轮厂追加投资的请示报告》，武进市国有资产管理局批复同意。

经查验中国航空工业总公司出具的航空企[1996]309号《关于金城集团章程的批复》以及金城集团有限公司出具的相关确认文件，原南京金城机械厂在金城有限中的权利义务完全转移给金城集团有限公司，并修改了金城有限的章程。
1997年4月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：（1）股东金城集团有限公司（原名：南京金城机械厂）增加出资100万元，其中1995年红利转入518920.00元，1996年红利转入405608.84元，差额75473.16元已于1997年4月3日由银行汇入有限公司账户；武进齿轮厂增加出资400万元，其中1995年红利转入2075809.08元，1996年红利转入1622427.37，差额301963.55元已于1997年4月5日全部补足；（2）修改章程。

1997年5月26日，江苏武进会计师事务所出具武会内验（97）第36号《验资报告》显示，截至1997年4月30日，公司增加投入资本500万元，变更后的投入资本总额为31982077.19元，其中实收资本3000万元，盈余公积1399508.79元（其中公益金297273.57元），未分配利润582568.40元。

1997年6月28日，经武进县工商行政管理局核准上述变更，公司取得了新的《营业执照》。

有限公司第一次增资完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

武进齿轮厂 2400 80 实物及货币

金城集团有限公 600 20 货币

司

合计 3000 100 ——

3、2001 年，武进齿轮厂进行国企改制

2000 年 10 月 16 日，为武进齿轮厂企业产权制度改革提供价值……
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