公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-016

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈建军
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名陈建军、张伟为公司第二届监事会监事候选人，待股

公告编号：2025-016

东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017 号）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营需要等情况，现对监事会议事规则的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022 号）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

三、备查文件

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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