公告日期：2025-12-15

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务

承担责任。 承担责任。

第十五条 公司的股份总数为 2490.55 第十五条 公司的股份总数为 2490.55
万股。 万股，均为普通股，每股面值为人民币
1 元。

第十六条 公司或者公司的子公司(包 第十六条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的股东提供任何资助。 拟购买公司股份的股东提供任何资助。
公司不得为他人取得本公司的股份提
供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。

第十七条 公司的股票采用记名方式。 第十七条 公司股票按照国家有关法律公司置备股东名册，记载下列事项： 法规的规定在中国证券登记结算有限（一）股东的姓名或者名称、住所； 责任公司集中登记存管。公司根据依法
（二）各股东所持股份数； 确定的股权登记日在中国证券登记结
（三）各股东所持股票的编号； 算有限责任公司登记存管的公司记名
（四）各股东取得股份的日期。 股票信息制作股东名册。股东名册是确
记载于股东……
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