公告日期：2025-12-15

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过
《股东会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确宝鸡鑫诺特材股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股 东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和其他法律法规以及《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”），制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

第七条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。

年度股东会应以现场会议的方式进行。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

根据股东名册登记在册的所有股东，均有权通过股东会行使表决权。

第二章 股东会的职权

第八条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会或监事的报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(八) 修改《公司章程》；

(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(十) 审议批准本规则第九条规定的担保事项；

(十一) 审议批准本规则第十条、第十一条规定的应提交股东会审议的交易事项；

(十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计总资产 30%的事项；

(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一个会计年度经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

(二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一个会计年度经
审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

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