公告日期：2025-12-31

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券
济南尚博医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司一楼 106 会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王武宝
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 12 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布, 通知发布的日期距本次股东会的召开日期已超过 15 日。本次股东
会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会的通知发布的召开时 间、地点、议案相符,本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公 司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相 关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行
《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步 废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司股东会议事规 则》、《济南尚博医药股份有限公司董事会议事规则》、《济南尚博医 药股份有限公司对外担保管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司 关联交易决策制度》、《济南尚博医药股份有限公司-规范与关联方 资金往来的管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司对外投资管理 制度》、《济南尚博医药股份有限公司独立董事工作制度》、《济南尚 博医药股份有限公司利润分配管理制度》等需股东会审议的公司治
理相关制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设 审计委员会，经审议通过，审计委员会成员如下：王玲娣、秦伟帅、 王武宝，由独立董事王玲娣担任审计委员会召集人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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