公告日期：2025-12-15

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券
济南尚博医药股份有限公司关于取消监事

会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护济南尚博医药股份有 第一条 为维护济南尚博医药股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》”）《非上市公众公司监督管理 “《证券法》”）《非上市公众公司监办法》《非上市公众公司监管指引第 3 管指引第 3 号——章程必备条款》等号——章程必备条款》《全国中小企业 有关法律、法规和其他有关规定，制订股份转让系统挂牌公司治理规则》等 本章程。
有关法律、法规和其他有关规定，制订
本章程。

第五条 公司总股本为 15,846.37 万 第六条 公司总股本为 15,846.37 万
股，每股面值人民币 1 元，注册资本为 股，每股面值人民币 1 元，注册资本
人民币 15,846.37 万元。 为人民币 15,846.37 万元。公司因增
加或者减少注册资本而导致注册资本
总额变更的，可以在股东会通过同意
增加或者减少注册资本的决议后，再
就因此而需要修改公司章程的事项通
过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。公司董事长为代表公司执行事
务的董事，担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、财务总监、董 是指公司的总经理、副总经理、财务总事会秘书及公司董事会认定的其他高 监、董事会秘书及公司董事会认定的

级管理人员。 其他高级管理人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者拟购买公司股份的人提供任何资
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