公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-064

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州联川生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、 关于公司补选独立董事的独立意见

经审阅，我们认为本次公司独立董事人员的补选程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会补选的公司独立董事个人履历等相关资料，我们认为本次补选的独立董事董黎明先生具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，同意公司补选董黎明先生为独立董事。

杭州联川生物技术股份有限公司
独立董事：方刚、李旭强、厉国威
2025 年 5 月 23 日

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