公告日期：2025-04-07

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层 杭
州联川生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：方超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

依据公司年度经营状况，公司编写了《杭州联川生物技术股份有限公司
2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年, 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本
着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》 赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年, 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经过公司
管理层和全体员工的不懈努力，取得了良好的经营业绩。结合一年来公司经营 情况和财务状况，现编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2024 年的经
营情况和财务状况以及 2025 年的经营计划安排，现编制了 2025 年度的财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现净利
润 60,056,691.32 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年 度可供股东分配的利润累计 192,501,756.85 元。

根据公司的发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配，公司未分配利润
滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的 使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全 性的前提下，公司及全资子公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高 的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。公司投
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