公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-002

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层
杭州联川生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：郎秋蕾

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少全资子公司链康医学注册资本的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

为实现资源最优配置和资金使用效率最大化，公司拟减少全资子公司杭州链康医学检验实验室有限公司（以下简称“链康医学”）的注册资本，具体如下：
链康医学的注册资本为人民币7,000万元，其中公司出资人民币7,000万元，持股比例为 100%。现拟将链康医学的注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 1,000 万元，减资后公司对链康医学的出资为人民币 1,000 万元，持股比例为100%。减资金额均用于弥补链康医学的累计亏损。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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