公告日期：2025-12-26

湖北楚大智能装备股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 号

主办券商

国投证券

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2025 年 12 月 26 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 其他重要事项（如有） ...... 28
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
七、 中介机构信息 ...... 33
八、 有关声明 ...... 35
九、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

楚大智能、发行人、本公司、公 指 湖北楚大智能装备股份有限公司
司、挂牌公司

本次股票发行、本次发行 指 湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年第一次股
票定向发行

附生效条件股票认购合同、股票 指 《湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的
认购合同 股票认购合同》

补充协议 指 《湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的
股票认购合同》之补充协议

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》规定的投资者

发行对象/认购对象/本次股票发 本次股票发行的认购人，即机构投资者上海上电科
行对象 指 智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）和自然
人投资者 WANG JIEGAO 先生

本次发行、本次股票发行、本次 指 公司拟定向发行不超过 1,542,858 股（含）公司普
定向发行 通股的行为

控股股东、实际控制人 指 湖北楚大智能装备股份有限公司的控股股东、实际
控制人邓家辉先生

湖北共创兴 指 湖北共创兴投资管理中心（有限合伙），公司的员
工持股平台

楚荆盈创 指 湖北楚荆盈创高新股权投资基金合伙企业（有限合
伙），公司股东

创想科技 指 武汉创想科技投资合伙企业（有限合伙），公司股
东

远见资本 指 湖北远见资本创业投资基金管理有限公司，楚荆盈
创的执行事务合伙人

上电科智研坊 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。