公告日期：2025-11-28

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券
湖北楚大智能装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

地址：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 号四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓家辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）和《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,857,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层按照政府主管机关要求办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,857,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订相关公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1.《湖北楚大智能装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。
2.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-052）。
3《. 湖北楚大智能装备股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-053）。
4《. 湖北楚大智能装备股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-054）。
5.《湖北楚大智能装备股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-055）。

6.《湖北楚大智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。

7.《湖北楚大智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。

8《. 湖北楚大智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。
9.《湖北楚大智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）。

10.《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）。

11.《湖北楚大智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。

12.《湖北楚大智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度……
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