公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-065

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券
湖北楚大智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 7 日公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订
相关公司治理制度的议案》，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

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（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让
系统有限公司规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由。

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会秘书、总经理、副总经理
及财务总监。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责
召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；

(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(三) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(四) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

(五) 董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

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第十条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
一次；经主任委员或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。

第十一条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职
务，可委托其他 1 名委员主持；召集人不履行职务的，由 1/2 以上的委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。

第十二条 召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体委员。
第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过……
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