公告日期：2025-10-20

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

定西高强度紧固件股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

二〇二五年十月

声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司接受定西高强度紧固件股份有限公司的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的保荐人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《定西高强度紧固件股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同。

目录

声明...... 1
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人的关联关系情况...... 5

四、保荐机构的内部审核程序与内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 9

一、本次发行推荐的结论...... 9

二、本次发行履行了法定决策程序...... 9

三、本次发行符合法律、法规规定的发行条件...... 9

四、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 16

五、对私募投资基金备案情况的核查意见...... 16

六、对本次发行对即期回报摊薄填补相关措施的核查意见...... 17

七、发行人主要风险...... 17

八、对发行人创新发展能力的核查意见...... 22

九、对审计截止日后主要经营情况的核查意见...... 29

十、对发行人发展前景的评价...... 29

十一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 36
保荐代表人专项授权书 ...... 39

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构（主承销商）

第一创业证券承销保荐有限责任公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况

根据《保荐业务管理办法》，保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》，授权保荐代表人石培爱和李保才担任定西高强度紧固件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人，具体负责定西高强本次发行的保荐及持续督导等保荐工作事宜。

石培爱先生，保荐代表人，曾主要负责或参与大禹节水 IPO、瑞丰光电 IPO、
兰石重装 IPO、陇神戎发 IPO、庄园牧场 IPO、泰坦股份 IPO，及 2015 年兰石重
装非公开发行股票等项目。石培爱在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李保才先生，保荐代表人，曾主要负责或参与三孚股份 IPO、泰坦股份 IPO、超图软件重大资产重组以及众合科技非公开发行股票等再融资项目。李保才在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：庞海丽

庞海丽女士，保荐代表人，曾主要参与三孚股份 IPO、泰坦股份 IPO、超图软件重大资产重组以及超图软件非公开发行股票等再融资项目。庞海丽在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

其他项目组成员：朱紫楠、于铨章、韩泽正
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 定西高强度紧固件股份有限公司

英文名称 Dingxi High Strength Fasteners Co., Ltd

法定代表人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。