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公告日期：2026-01-28
公告编号：2026-007
证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东水泊智能装备股份有限公司定于2026 年2 月6日召开 2026 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年 1 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.88%已发行有
表决权股份的股东刘帅书面提交的《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临
时提案的提议函》，提请在 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会会
议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
增加临时提案为《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构并对 2024 年度财务报表进行复核并出具审计报告，聘期一年。
公告编号：2026-007
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘帅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘帅提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 20 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于<选举刘帅先生继
1 续担任公司第二届董事会 √
董事的议案>》
《关于<选举王宝林先生
2 继续担任公司第二届董事 √
会董事的议案>》
《关于<选举司铎女士担
3 任公司第二届董事会董事 √
的议案>》
《关于<选举韩华伟先生
4 √
担任公司第二届董事会董
公告编号：2026-007
事的议案>》
《关于<选举邓祥祥先生
5 担任公司第二届董事会董 √
事的议案>》
《关于变更 2025 年度会计
6 √
师事务所的议案》
《关于<选举于金堂先生
继续担任公司第二届监事
7 √
会非职工代表监事的议
案>》
《关于<选举王迪先生继
8 续担任公司第二届监事会 √
非职工代表监事的议案>》
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
