公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-005

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

提名刘帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,742,021 股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宝林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名司铎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩华伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓祥祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、司铎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 9 月生。2014 年 6 月至 2017
年 9 月于山东泓源拍卖有限公司任业务部经理；2017 年 10 月至 2021 年 4 月于山东司

公告编号：2026-005

辅网络科技服务有限公司任业务部项目经理；2021 年 5 月至 2022 年 12 月于济宁市惠
诚典当有限公司任风控部员工；2023 年 1 月至 2025 年 11 月于济宁国投资产管理有限
公司任风控部副经理（主持工作）；2025 年 12 月至今在山东科创投资有限公司任风控部副经理（主持工作）。

2、韩华伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月生。2007 年 2 月至
2010 年 11 月，任山东水泊焊割设备制造有限公司售后部维修技工；2010 年 12 月至 2024
年 2 月，任山东水泊焊割设备制造有限公司技术工程师；2024 年 3 月至今，任水泊智
能设计院机械设计部长。

3、邓祥祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月生。2009 年 9 月至
2011 年 5 月，任山东水泊焊割设备制造有限公司售后维修技工；2011 年 6 月至 2019 年
1 月，任山东水泊焊割设备制造有限公司技术工程师；2019 年 2 月至 2022 年 6 月，任
山东水泊焊割设备制造有限公司技术部部长；2022 年 6 月至今，任水泊智能副总经理。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

提名于金堂先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 16 日审
议并通过：

选举王忠生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信……
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