公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘帅

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举刘帅先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2026-001

定，董事会提名刘帅继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<选举王宝林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王宝林继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<选举司铎女士担任公司第二届董事会董事的议案>》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名司铎担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<选举韩华伟先生担任公司第二届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩华伟担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<选举邓祥祥先生担任公司第二届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓祥祥担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股……
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