公告日期：2025-04-22

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范行文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874276 顺康检测 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市竞天公诚律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

基于 2024 年董事会工作情况，公司董事会组织编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2024 年度董事会主要工作，包括但不限于 2024 年公司主要经营情况、董事会日常履职情况等。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

基于 2024 年监事会工作情况，公司监事会组织编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，总结回顾了 2024 年度监事会主要工作，包括但不限于 2024 年监事会日常履职情况等。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事卢毅、陈孝平、张印 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进
行认真审议，完成了董事会交办的各项任务，并对 2024 年度履职情况编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况，现已编制完成《贵州顺康检测股份有限公司 2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司实际经营情况，公司编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

基于公司 2024 年的经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年年度报
告》及其摘要已经编制完成。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年的财务报表进行了审计，根据企业会计准则等规定，对公司 2024 年的财务报表发表了审计意见，并出具了《2024 年审计报告》（XYZH/2025BJAA4B016……
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