公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-078

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈长春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数49,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-078

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟聘任总工程师一名作为高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修改内容如下：

序号 原《公司章程》相关条款 修订后《公司章程》相关条款

第一百三十五条 公司设总 第一百三十五条 公司设总经理 1

经理 1 名，副总经理若干名，财 名，副总经理若干名，财务负责

务负责人 1 名，董事会秘书 1 名， 人 1 名，董事会秘书 1 名，总工

1 由董事会聘任或解聘，其中董事 程师 1 名，由董事会聘任或解聘，
会秘书为公司信息披露事务负责 其中董事会秘书为公司信息披露

人。 事务负责人。

公司总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财

务负责人、董事会秘书为公司高 务负责人、董事会秘书、总工程

级管理人员。 师为公司高级管理人员。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-078

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半
年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《贵州顺康检测股份有限公司 2……
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