公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-074

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范行文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-074

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874276 顺康检测 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司拟聘任总工程师一名作为高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修改内容如下：

序号 原《公司章程》相关条款 修订后《公司章程》相关条款

第一百三十五条 公司设总经理 1 第一百三十五条 公司设总经理 1
名，副总经理若干名，财务负责 名，副总经理若干名，财务负责
人 1 名，董事会秘书 1 名，由董 人 1 名，董事会秘书 1 名，总工
事会聘任或解聘，其中董事会秘 程师 1 名，由董事会聘任或解聘，
书为公司信息披露事务负责人。 其中董事会秘书为公司信息披露
1 公司总经理、副总经理、财 事务负责人。

务负责人、董事会秘书为公司高 公司总经理、副总经理、财
级管理人员。 务负责人、董事会秘书、总工程
师为公司高级管理人员。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-074

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议《关于 2024 年半年度报告的议案》

基于公司 2024 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半
年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）。
（三）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月
30 日，公司未分配利润为 88,811,204.83 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 49,700,000 股，以应分配股数 49,700,000 股为基数，以未分配……
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