公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-025

证券代码：874273 证券简称：慕林智造 主办券商：民生证券
江苏慕林智造科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏常州经济开发区横林镇夏家路 6 号公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数83,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认提供担保的议案》

1.议案内容：

2025 年 6 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司常州分行签署《保证合同》，
为全资子公司江苏慕明智能科技有限公司在 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 9 月 13
日期间的债务提供最高额保证担保，担保的最高额为人民币玖佰陆拾万元。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司关于追认提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司对控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司、控股子公司业务发展所需，公司预计为全资子公司、控股子公司提供不超过人民币（含）5000 万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-025

普通股同意股数 83,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏慕林智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司
董事会
202……
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