公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-014

证券代码：874273 证券简称：慕林智造 主办券商：民生证券
江苏慕林智造科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：王建龙先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举王建龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，具体详见于 2025

公告编号：2025-014

年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王建龙先生为公司总经理，任期三年，具体详见于 2025 年 5 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任殷刘碗先生为公司董事会秘书，任期三年，具体详见于 2025 年 5 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任吴艇先生为公司财务负责人，任期三年，具体详见于 2025 年 5 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏慕林智造科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司
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