公告日期：2026-02-06

证券代码：874272 证券简称：上海会通 主办券商：华鑫证券
上海会通自动化科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》《上海会通自动化科技发展股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为上海市虹口区四川北路 859号中信广场公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874272 上海会通 2026 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2026 年度员工持股计划

1 √

（草案）>的议案》

《关于<2026 年度员工持股计划

2 √

管理办法>的议案》

《关于 2026 年度员工持股计划授

3 √

予的参与对象名单的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理本次员工持股计划相关事 √

项的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

5 √

易的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）以及相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席 2026 年第一次临时股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
……
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