公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-019

证券代码：874272 证券简称：上海会通 主办券商：华鑫证券
上海会通自动化科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司在公司会议室召开本次会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）等有关法律、法规及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海会通自动化科技发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,488,372 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,488,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件

公告编号：2025-019

规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：《股东会议事规则》《上海会通自动化科技发展股份有限公司董事会议事规则》《上海会通自动化科技发展股份有限公司关联交易管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外担保管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司对外投资管理制度》《上海会通自动化科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,488,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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