公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-0067

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和通知符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江明禾新能科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-0067

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874270 明禾新能 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与东方证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与承接券商国联民生

2 证券承销保荐有限公司签署持续 √

督导协议的议案》

3 《关于公司与东方证券股份有限 √

公告编号：2025-0067

公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

《关于授权董事会全权办理变更

4 持续督导主办券商相关事宜的议 √

案》

上述提案已经在公司2025年12月5日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证和持股凭证；

2.代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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