公告日期：2025-08-27

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》及部分治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关
规定，浙江明禾新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第一届董事会第十二次会议，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第一届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。
二、修改《公司章程》及部分治理制度的原因

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，并修订公司部分治理制度。具体如下：

序 变更 是否提交股东 披露索引

制度名称

号 情况 大会审议 （公告编号）

1 《公司章程》 修订 是 2025-0043

2 《防范资金占用管理制度》 修订 是 2025-0052

3 《股东会议事规则》 修订 是 2025-0053

4 《董事会议事规则》 修订 是 2025-0054

5 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-0055

6 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-0056

7 《承诺管理制度》 修订 是 2025-0057

8 《总经理工作细则》 修订 否 2025-0058

9 《董事会秘书工作制度》 修订 否 2025-0059

10 《募集资金管理制度》 修订 是 2025-0060

11 《投资者关系管理制度》 修订 否 2025-0061

12 《信息披露事务管理制度》 修订 否 2025-0062

三、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“监事” “监事会会议决 删除
议”

所有条款中的“监事会” 所有条款中的“审计委员会”

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。