公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-0049

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 27 日经公司召开的第一届董事会第十二次会议
审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江明禾新能科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范浙江明禾新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江明禾新能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董
事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任
召集人。

公告编号：2025-0049

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。主任委员负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第七条 《公司法》、其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，召开会议对相关事项形成决议后提交董事会备案或审议。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议不定期召开。公司董事会、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。

第十一条 提名委员会会议须于会议召开前 3 天通知全体委员，经提名委
员会全体委员同意，可免除前述通知期限要求。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

公告编号：2025-0049

第十二条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

第十三条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。提名委员会委员应当亲自出席（现场出席或通讯出席）会议，并对审议事项表达明确的意见，因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

提名委员会委员委托其他委员代为出席会议……
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