公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-051

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐
湖南六九零六信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司办公楼二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司以现场投票为会议表决方式。

公告编号：2025-051

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874269 六九零六 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

关于授权涂依婷办理工商变更登

2.00 √

记事项的议案

3.00 关于修订议事规则的议案

3.01 关于修订股东会议事规则的议案 √

公告编号：2025-051

3.02 关于修订董事会议事规则的议案 √

3.03 关于修订监事会议事规则的议案 √

根据《公司法》、《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南六九零六信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南六九零六信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号……
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