公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-040

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐
湖南六九零六信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通
过：

选举向志明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,667,000 股，占公司股本的 6.484%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向志明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,667,000 股，占公司股本的 6.484%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓涛先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 1.968%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐斯先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1716%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万平先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1144%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈昭伟先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.2403%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-040

聘任周婉如女士为公司董事会秘书、分管战略运营、人力资源的副总经理，任职期
限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司
股本的 0.6865%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖园女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东会会议、第
二届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

选举黄杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议》

2、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

3、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-040

湖南六九零六信息科技股份有限公司
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