公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-034

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐
湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 5 日审议并通
过：

提名向志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,667,000 股，占公司股本的 6.4840%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,720,000 股，占公司股本的 1.9680%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐斯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.1716%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 5 日审议并通

公告编号：2025-034

过：

提名彭云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 5 日审
议并通过：

提名黄杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

本次《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的执行，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《监管指引》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司

公告编号：2025-034

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。
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