公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-037

证券代码：874268 证券简称：天力科技 主办券商：开源证券
常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条 为规范常州天力兰宝科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管

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理、股东资料管理等工作。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东会。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:

(一)存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(三)被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

(四)公司现任监事、审计委员会成员

(五)全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 职责

第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

第七条 董事会秘书履行以下职责:

(一)负责公司和相关当事人与监管部门及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证监管部门可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向监管部门办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

(四)按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件;

(五)出席股东会会议，列席董事会会议，制作股东会会议记录、董事会会议记录并签名;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及

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时采取补救措施，同时向监管部门报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章;

(八)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、监管部门其他规定和公司章程对其设定的责任;

(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决……
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