公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-025

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：国联民生承销保荐
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，全国股
转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基

公告编号：2025-025

本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程条
款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订,内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

（3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-031）

（4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）

（5）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-034）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）

（2）《总经理工作制度》（公告编号：2025-038）

（3）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-039）

（4）《融资管理制度》（公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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