公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：国联民生承销保荐
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《徐州宏阳新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定和要

公告编号：2025-022

求，公司严格按照 2025 年半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容公允地反映
了公司 2025 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及 2025 半年度合并及母公
司的经营成果和现金流量。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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