公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-019

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：国联民生承销保荐
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事康金辉因个人身体原因缺席，委托董事徐学党先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准董事康金辉先生辞职的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 8 月 19 日收到董事康金辉先生递交的辞职报告，自

公告编号：2025-019

本次董事会会议决议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任邵明阳先生任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定，聘任邵明阳先生任公司
总经理，任期自 2025 年 8 月 19 日起至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任廖永生先生任公司生产技术副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定，聘任廖永生先生任公司
生产技术副总经理，任期自 2025 年 8 月 19 日起至第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

康金辉先生的《辞职报告》

公告编号：2025-019

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。