公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-037

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874265 金鑫电机 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由北京海润天睿律师事务所委派律师负责见证工作。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-040）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）。

公告编号：2025-037

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年《审计报告》以及 2024 年公司的实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况及经营发展需要，公司本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代……
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