公告日期：2025-04-01

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员、独立董事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会
人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4
名，独立董事 3 名，并同步修改《宁国金鑫电机股份有限公司章程》的相关内容。议案内容详见公司2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

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