公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-020

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 有下列情形之一的，公司 第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东书面请求时； 股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）二分之一以上独立董事向董事会
（六）法律、行政法规、部门规章或本 提议召开时；

公告编号：2025-020

章程规定的其他情形。 （六）监事会提议召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十三条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会根据法律法规和相关业务规 拟讨论的事项需要独立董事发表意见则规定应该提供网络投票方式的，应当 的，发出股东大会通知或补充通知时应在股东大会通知中按照相关规定明确 当同时披露独立董事的意见及理由。
载明网络表决时间及表决程序。 股东大会根据法律法规和相关业务规
股东大会通知中应确定股权登记日，股 则规定应该提供网络投票方式的，应当权登记日与会议日期之间的间隔应当 在股东大会通知中按照相关规定明确不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的 载明网络表决时间及表决程序。
披露时间。股权登记日一经确定不得变 股东大会通知中应确定股权登记日，股
更。 权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一经确定不得变
更。

第九十七条 独立董事应按照法律、行 第九十七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规、部门规章及《独立董事工作制
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