公告日期：2025-03-06

宁国金鑫电机股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：宁国市南极西路18号

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宁国金鑫电机股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、金鑫电机 指 宁国金鑫电机股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票 指 宁国金鑫电机股份有限公司 2024 年第一次
发行 股票定向发行

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 宁国金鑫电机股份有限公司股东大会

董事会 指 宁国金鑫电机股份有限公司董事会

监事会 指 宁国金鑫电机股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

定向发行说明书 指 《宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发
行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》

《募集资金管理制度》 指 《宁国金鑫电机股份有限公司募集资金管
理制度》

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月

徽元产投 指 宁国市徽元先进制造产业投资基金合伙企
业（有限合伙）

巨石产投 指 宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合

伙）

安华创投 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。