公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-014

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确 定稿）（修订稿）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东补充协议>的议案》
1.议案内容：

为进一步明确本次发行涉及的特殊性投资条款，，公司实际控制人王金龙 先生、张为宣先生、李雪宁女士与各认购对象签署了《关于宁国金鑫电机股份
有限公司之股东补充协议》，相关内容详见公司 2025 年 2 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向 发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-014

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均为本议案的关联方，若全部回避表决则无法形成有效决议，因 此不再履行回避表决程序。
（三）审议通过《关于提请豁免股东大会提前通知期限的议案》
1.议案内容：

本次董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，因会议审议议案
需尽快实施，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，提 请公司股东同意并豁免本次股东大会提前 15 天通知期限，确认对本次股东大 会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大 会决议可撤销或无效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不……
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