公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-010

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874265 金鑫电机 2025 年 2 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿） （修订稿）》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东补充协议>的议案》

为进一步明确本次发行涉及的特殊性投资条款，公司实际控制人王金龙先 生、张为宣先生、李雪宁女士与各认购对象签署了《关于宁国金鑫电机股份有 限公司之股东补充协议》，相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发 行对象确定稿）（修订稿）》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-010

（三）审议《关于提请豁免股东大会提前通知期限的议案》

本次董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，因会议审议议案
需尽快实施，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，提 请公司股东同意并豁免本次股东大会提前 15 天通知期限，确认对本次股东大 会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大 会决议可撤销或无效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件……
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