公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-050

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王金龙

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-050

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》 （公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与各认购对象签署附生效条件的《股份认 购协议》。该协议需经公司董事会、股东大会批准，且通过全国中小企业股份 转让系统履行相关审查程序后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人王金龙先生、张为宣先生、李 雪宁女士与各认购对象签署《关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东协议》， 协议中存在特殊投资条款，相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发 行对象确定稿）》（公告编号：2024-049）。
2.回避表决情况

公告编号：2024-050

董事王金龙、李雪宁、张为宣均系本议案的关联方，依据《公司章程》进 行了回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数将发生变 化，公司将根据本次股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行 修改。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通 知公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。