公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-039

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席冯澍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-

公告编号：2024-039

036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司现有在册股东（指截至公司股东大会股权登记日 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发 行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司拟为本次 发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金 存入该募集资金专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用 途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-039

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

宁国金鑫电机股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

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