公告日期：2024-11-13

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王金龙

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024- 036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行公司现有在册股东（指截至公司股东大会股权登记日在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行 优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司拟为本次 发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金 存入该募集资金专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用 途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办 理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股 票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转 让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（3）批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议 及合同等文件；

（4）根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修 改并办理相应的工商变更登记；

（5）向全国中小企业股份转让系统申请及向中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）办理其他与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（……
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