公告日期：2025-12-16

广州时间网络科技股份有限公司

章程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制...... 33

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 投资者关系管理...... 35
第十章 通知与公告...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护广州时间网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规、规范性文件等相关规
定成立的股份有限公司。

公司是由广州时间网络科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。广州时间网络科技有限公司于2016年6月3日在广州市海珠区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440104MA59D7EE85。

第三条 广州时间网络科技有限公司原有股东为公司发起人。

第四条 公司注册名称

中文名称：广州时间网络科技股份有限公司

英文名称：GuangzhouTime NetworkTechnologyCo.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市南沙区翠樱街2号1202室；邮政编码：511457
第六条 公司注册资本为人民币2,045.5744万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由符合相关法律法规规定的人员担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东 、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”,是指公司的副总经理、财
务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和贯彻落实党的方针政策，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一、科学决策、稳健经营、持续发展，不断提高公司经营效率和管理水平，融合文化与科技，
建设自信的文化中国，为社会提供优质的文化科技产品和服务，使公司股东
获得持续、稳定、增长的投资回报。

第十四条 公司的经营范围为：研究和试验发展；具体经营项目为：数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；区块……
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