公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-022

证券代码：874263 证券简称：时间网络主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以以书面方式发
出

5.会议主持人：董事长向熹

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

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司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

同时，结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为：广东省广州市南沙区翠樱街 2 号 1202 室。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《承诺管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通
过后生效；第 8 至 9 项制度经公司董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案尚需提交股东会审议。（上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提交公司股
东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 8 至 9 项制度经公司董事会审议通过后生效。）
（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1 亿元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，
由公司财务部门具体执行操作，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日内有
效。（公司于上述期限内任一时点购买理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于2025年12月16日召集全体股东召开2025年第二次临……
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