公告日期：2024-04-18

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据广州时间网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年 5 月 28 日
召开的第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<广州时间网络科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州时间网络科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善广州时间网络科技股份有限公司（以下简称

“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东长远、安全的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《广州时间网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）;

（二）证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理等;

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介;

（四）证券监管部门及相关政府机构等;

（五）其他相关个人和机构。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第四条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，在遵守国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对信息披露规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。

第五条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。

第六条 投资者关系管理的目的包括：

（一）加强与投资者及潜在投资者之间的沟通；

（二）增进投资者对公司的了解和认同；

（三）提升公司治理水平；

（四）树立公司良好的资本市场形象；

（五）实现公司价值和股东利益的最大化。

第七条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）充分披露信息原则；

（二）合规披露信息原则；

（三）投资者机会均等原则；

（四）诚实守信原则；

（五）高效低耗原则；

（六）互动沟通原则。

第三章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第八条 公司与投资者沟通的内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司相关的其他信息（公司保密事项除外）。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）股东大会；

（三）公司网站；

（四）召开各种推介会；

（五）广告、媒体、报刊和其他宣传资料；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）投资者接待日、现场参观；

（十）媒体采访与报道；

（十一）路演。

公司与投资者产生纠纷的，应先自行协商解决，协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 如公司举办年度报告说明会的，应当在不晚于年……
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