公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-047

证券代码：874262 证券简称：加美特 主办券商：银河证券
天津加美特电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为主。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-047

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874262 加美特 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 √

关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信的议

2 √

案

关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除

3 √

持续督导协议的议案

关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续

4 √

督导协议的议案

关于公司拟提交与中国银河证券股份有限公司

5 √

解除持续督导协议的说明报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导

6 √

主办券商变更相关事宜的议案

公告编号：2025……
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