公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：874261 证券简称：彤禄答 主办券商：民生证券
上海彤禄答网络科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘瑜强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事原永丹因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-011

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2025-011

上海彤禄答网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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