公告日期：2025-04-23

证券代码：874261 证券简称：彤禄答 主办券商：民生证券
上海彤禄答网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘瑜强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事原永丹因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年年度报告全文
及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《上海彤禄答网络科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对2024 年度相关工作进行总结回顾，编制了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司总经理代表管理层对 2024 年度各项工作进行总结回顾，编制了 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合国家宏观经济政策、公司战略发展计划及 2024 年度经营情况，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2024 年度权益分派预案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行……
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